20+ thủ đoạn lừa đảo Forex và điểm danh 1000+ các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam

Danh sách 1000+ sàn Forex lừa đảo và cách nhận dạng các thủ đoạn lừa đảo trong Forex từ giới IB đến sàn Forex bị thao túng

Rất nhiều báo chí, truyền thông đưa tin về Forex lừa đảo, tiền mất tật mang trong suốt đầu 2021 vừa có phần đúng vừa có phần sai. Phần đúng là vấn đề lừa đảo trên thị trường Forex Việt Nam rất phổ biến, xuất hiện nhan nhản khắp các trang mạng Facebook, Zalo…Phần sai là báo đài đánh đồng khái niệm đầu tư Forex và lừa đảo Forex thành một. 

Để thảo luận vấn đề này một cách toàn vẹn nhất, mình xin chia nội dung làm ba phần:

  • Phần 1: Các thủ đoạn lừa đảo Forex phổ biến (hơn 20+ kiểu lừa đảo mình quan sát thấy rõ)
  • Phần 2: Đầu tư Forex có lừa đảo hay không
  • Phần 3: Danh sách các sàn Forex lừa đảo được báo đài chỉ đích danh

20+ Các thủ đoạn sàn Forex lừa đảo

forex lừa đảo

Forex tại Việt Nam là hình thức đầu tư không được cấp phép, không được giám sát, cho nên có thể thấy đây là môi trường rất dễ bị lợi dụng để dụ dỗ, lừa đảo (tương tự các chiêu bài đa cấp từng rầm rộ những năm trước). Những người mới tìm hiểu về Forex là đối tượng dễ bị lừa đảo nhất. 

Ở đây, mình tạm chia thành một số nhóm lừa đảo Forex, theo giai đoạn nhà đầu tư tiếp xúc với thị trường bao gồm:

  • Nhóm Nhân viên môi giới (Introducing Broker, IB)
  • Nhóm sàn Forex lừa đảo
  • Nhóm sàn Forex bị tước giấy phép
  • Nhóm sàn Forex có giấy phép, nhưng thao túng sàn

1. Nhân viên môi giới Forex lừa đảo (IB lừa đảo)

Không khó để bạn thấy hàng trăm IB trên các diễn đàn, Facebook, Zalo…ăn diện sáng sủa, chụp hình khoe xe, khoe tài khoản thắng vài nghìn đô. Bên cạnh đó, còn có các IB tặng tiền cho nhà đầu tư lên đến $200 khi mở tài khoản.

forex lừa đảo

Đây là hình thức IB có dấu hiệu lừa đảo khá dễ nhận biết. 

Thứ nhất: forex4you là một sàn Forex lừa đảo được đài truyền hình quốc gia chỉ đích danh

Thứ hai: các chương trình khuyến mãi cho người mới tuy được nhiều sàn Forex triển khai, nhưng chương trình lớn nhất (mình từng gặp) chỉ khoảng 50 USD. Các chương trình có giá trị lớn hơn đòi hỏi rất nhiều điều kiện để có thể được áp dụng, không hề dễ gì lấy được tiền từ người khác đâu bạn.

Các IB lừa đảo thường triển khai thủ đoạn gồm:

  1. Tạo phễu khách hàng qua điện thoại, Facebook, Zalo, Telegram…để tạo nhóm chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex, bán tín hiệu giao dịch.
forex lừa đảo
  1. Sau khi có phễu “con mồi” họ sẽ dùng tài khoản Demo có giao dịch thắng để chụp lại, đăng bài tạo uy tín, đánh trực tiếp vào lòng tham của các thành viên trong nhóm.
forex lừa đảo
  1. Khi có thành viên mở tài khoản giao dịch, họ sẽ hướng dẫn những thành viên mới, không biết gì về Forex dùng chiến lược scalping với khối lượng lớn, trong khi đây là chiến lược cực kỳ rủi ro, chỉ phù hợp với nhà đầu tư có vài năm giao dịch trở lên! Mục đích của việc này khiến họ kiếm thêm được nhiều hoa hồng, và bạn càng nhanh cháy tài khoản
  2. Không nói về rủi ro: bạn có biết là có hơn 90% nhà đầu tư Forex thua (con số thực tế có thể hơn). Không đơn giản để một IB vừa chân ướt chân ráo tham gia thị trường lại có thể thắng liên tục như vậy!
  3. Khoe khoang thành tích kiếm tiền dễ dàng: trong 10% nhà đầu tư có lợi nhuận còn lại, phần đông kiếm được chưa đến 100 USD một ngày! 

Có người thắc mắc, tại sao một số trader lại rút được tiền khi giao dịch với các nhóm IB lừa đảo, đây là thủ đoạn rất tinh vi. Theo VTV, các nhóm này có các ông trùm đứng phía sau, có tài khoản giao dịch thật trên các sàn quốc tế, nên chúng có thể gửi tiền và rút tiền thông qua tài khoản admin.

forex lừa đảo

Ngoài ra, một số dấu hiệu IB lừa đảo Forex bạn nên chú ý bao gồm:

  1. Tuổi đời quá trẻ, không thể hiện được kỹ năng, chiến lược giao dịch: 
  2. Các khóa học mồi chài người mới
forex lừa đảo
  1. Khớp lệnh giao dịch với khối lượng quá lớn
  2. Giao dịch với các tài sản quá lạ
  3. Giao dịch với các chiến lược cắt lời – giữ lỗ
  4. Hứa hẹn gỡ lỗ – Yêu cầu khách nạp tiền vào tài khoản nhiều hơn

2. Sàn giao dịch Forex lừa đảo

Đây là các sàn Forex không tên tuổi, mới được thành lập trong một vài năm gần đây để lừa đảo nhà giao dịch trong nước. Thủ đoạn của các sàn Forex lừa đảo hiện nay rất tinh vi, mô phỏng một sàn Forex uy tín từ khâu đăng ký doanh nghiệp offshore, đăng ký và cung cấp nền tảng MT4/MT5 cho nhà đầu tư, làm giả giấy phép từ CySEC, ASIC…

Mục đích là dụ nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, thao túng lệnh giao dịch để khiến họ cháy tài khoản nhanh chóng. 

forex lừa đảo

Vũ Đình Hùng – tạo nhiều sàn forex với tên Rforex, Yaibrker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website, kết nối với hệ thống MT4, MT5, Giao dịch đủ khối lượng (cực kỳ lớn) mới được rút tiền hoạt động lừa đảo tại Việt Nam và Campuchia từ 2018 đến nay.

forex lừa đảo

Cũng theo VTV, hiện nay cả nước có hơn 240 sàn Forex lừa đảo, và một số vẫn đang hoạt động! Một con số quả là kinh khủng! 

👉 Dành cho bạn: Danh sách hơn 1000 sàn Forex lừa đảo, bạn có thể tải về máy để kiểm tra xem sàn Forex bạn định đăng ký tài khoản có bị nêu tên là sàn lừa đảo không nhé! 

forex lừa đảo

3. Sàn Forex bị tước giấy phép

Để duy trì được giấy phép hoạt động từ các cơ quan giám sát như FCA, NFA, ASIC hay CySEC, các sàn Forex sẽ được kiểm tra định kỳ để xem có tuân thủ các quy tắc nghiệp vụ hay không, và trên thực tế đã có nhiều sàn Forex bị cảnh cáo, thậm chí tước giấy phép hoạt động do thao túng giá, hoặc có các hành vi bất lợi cho nhà đầu tư như:

  1. Không cho khách rút tiền theo quy định
  2. Giãn spread, làm khách mất nhiều tiền để hưởng lợi
  3. Gây khó khăn cho nhà giao dịch khi gặp tranh chấp
  4. Bị cơ quan giám sát cảnh cáo
  5. Không cho nhà giao dịch rút tiền
  6. Giả mạo giấy phép cơ quan giám sát
  7. Thực hiện chính sách không hợp lý đối với nhà giao dịch
  8. Hoạt động khi chưa có giấy phép
  9. Tạo nhiều khoản phí bất hợp lý

Một vài sàn Forex bị tước giấy phép trong năm qua gồm:

  • 24option, TradeATF, Magnum FX và F1Markets bị CySEC tước giấy phép do sử dụng thông tin giả của những người nổi tiếng để PR
  • Finteractive Limited bị FCA tước giấy phép do không thông tin về rủi ro khi đầu tư CFD cho nhà đầu tư.
  • RealFXPro bị FCA tước giấy phép do xây dựng nhiều trang web lừa đảo
forex lừa đảo

👉 Dành cho bạn: Danh sách 100+ sàn Forex bị tước giấy phép 

4. Nhóm sàn Forex có giấy phép, nhưng thao túng sàn

Đây là các sàn Forex được cấp phép nhưng giới trader lên án rất nhiều về hành vi thao túng kết quả giao dịch của khách (thông qua giãn spread, treo lệnh giao dịch, kéo dài thời gian giao dịch gây trượt giá).

> Trượt Giá Là Gì? Tại Sao Bạn Cần Lưu Ý Trượt Giá (Slippage) Trong Forex?

forex lừa đảo

Làm gì khi bạn đã lỡ đăng ký nạp tiền vào tài khoản ở sàn Forex lừa đảo

Nếu bạn đã không may nạp tiền lên các sàn Forex lừa đảo, điều thiết thực nhất bạn cần làm là ngưng giao dịch, tìm cách để rút số tiền ấy ra (nếu có thể), và lên tiếng cảnh giác cộng đồng để những người khác không gặp phải tình trạng tương tự như bạn. 

Đầu tư Forex có lừa đảo hay không?

Đầu tư Forex có lừa đảo hay không? Như bạn thấy ở phần trên, quả thật có quá nhiều tình trạng lừa đảo Forex, và vấn đề này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. 

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân nhà đầu tư vẫn là lựa chọn sàn Forex uy tín, được cấp phép và giám sát và hoạt động đủ lâu trong ngành trên tất cả các tiêu chí khác. Bạn nên cân nhắc thật nhiều lần trước các lời mời gọi vào các nhóm chia sẻ kinh nghiệm giao dịch, tặng tiền quá lớn…trên đời này miếng pho mát miễn phí chỉ có trên bẫy chuột mà thôi.

Danh sách các sàn Forex lừa đảo mới nhất

Tên sàn Forex lừa đảoLý do
OT CapitalBị cảnh báo bởi cơ quan tài chính ASIC.
EU CapitalBắt nhà đầu tư nạp quá nhiều tiền để nuôi lệnh, gồng và giữ lệnh. 
Multiply MarketSàn này là phiên bản của Trading Technologies
ECN capitalBị Cysec buộc tội vì không tuân theo những quy định của cơ quan tài chính này. 
GBCFXKhông cho nhà đầu tư rút tiền khi giao dịch thành công. 
BlueTrading Sàn này bị tổ chức FCA tố cáo vì tự nhận mình có giấy phép từ cơ quan này, nhưng thực tế là không. 
Forex365 OptionsPhát sinh phí không theo một quy định nào.
Ferdinald HillBị tổ chức IFSC cảnh báo, vì làm giấy phép giả. 
FXCMVì những chính sách k hợp lý với người dùng, nên đã bị cáo buộc rời khỏi thị trường Mỹ. 
OptionRallyBị tước giấy phép ngày 3 tháng 5 năm 2017.

Ngoài danh sách này, còn có hơn 1000+ sàn Forex lừa đảo đã được điểm đích danh.

Bạn có thể tải ngay danh sách tại link này và kiểm tra xem sàn Forex bạn đang hoặc chuẩn bị đăng ký mở tài khoản có phải là sàn lừa đảo không nhé.

Forex broker + trang webCơ quan cấp phépLý do
North American Asset ManagementCFTClừa đảo giao dịch kim loại
BlackfortFX (website eliminated?)NZ High Courtmô hình ponzi
Fidelis Trading International/ http://fidelisinternationaltrading.com/en/New Zealand FMAtừ chối khách rút tiền
MarketsCT http://marketct.comFCAtạo nhiều trang web lừa đảo
Capital Option http://capitaloption.com and SkyFx (không có web)CIFVi phạm chính sách
Landmark Trade Ltd: http://landmarkglobal.com/landmark-trade-services/ and FXMARKER: http://fxmarker.com/our-companyCNMVGiao dịch không giấy phép
Capital World Markets (không có web)City of London Policemô hình ponzi
MT Capital Partners (không có web) and FXPrivate Company (không có web)IFSC BelizeGiao dịch không giấy phép
Xdirect Mumbai: http://xdirect.netIndian PoliceGiao dịch không giấy phép
MXTrade: http:mxtrade.comTurkish PoliceCung cấp thông tin sai lệch cho khách
USG Capital Israel: https://www.usgcapital.co.il/Tel Aviv District CtThu phí không phù hợp và không giấy phép
Utrade Premium (không có web)Israeli Courtgiả báo cáo tài chính
USG FOREX: http://usgforex.comASICgiả giấy phép
JJ Bauer Asset Management: http://jj-bauer.com/London Policegiả giấy phép
IROM Brokers: http://ironbrokers.comLondon PoliceOperating without a license
IIB International Brokers: http://libfx.com/London PoliceUsing a Bulgarian Registered Entity to Lure Customers
AUSIEX: https://ausiex.com.auASICFailure to Respond to Infringement By Disciplinary Board
AlgoBanque: http://algobanque.comFINMAInvented a False Presence in Switzerland
1B Capital FX (không có web)CFTC$50 million scheme.
Maxim Capital’s Assets: (không có web)SFCMisleading information to defraud investors
XFOREX : http://xforex.comASICMisleading advertising
FXCM : http://fxcm.comAMF200,000 Euro Fine
Philip Mack Worley and McElhamen Group (không có web)NFAMisleading marketing materials
NZGFT : http://nzgft.comASICDeceptive Claims
Falcon Brokers: http://new.falconbrokers.comCYSECMismanaging Client Funds
Clone Websites of ABS Group: http://fxabs.com.au and http://www.fxabs.comASICClone Websites
Millennium Capital: (không có web)FBIJudgment for financial mismanagement of client assets
Isik Menkul Degerler: http://isikmenkul.comCMBViolation of Principles of Investment Authority
EXANTE: https://exante.euMalta CourtSuspected Money Laundering
IRON FX: http://ironfx.comCVMNot Licensed to Operate in Brazil
EXANTE: https://exante.euUS SEC$100 million insider trading
IRON FX: http://ironfx.comCYSECWithdrawal Issues
GTC Tradeup (không có web)ASICEx Director Banned of Bankrupt Company
Clone Company GGM: (không có web)FCAUsing Another Firms License
SAXO Bank: http://saxobank.comFSAReprimanded over SNB Crisis Handling
CommexFX (no site)CySECFine for Misleading Cyprus Regulators
Safecap: http://markets.comCySEC168,000 EUR fine for regulatory violations
CommexFX (no site)CySECLicense suspended for endangering client’s interests
McElhannan Group (no site)NFAViolations
FXPrimus http://fxprimus.comFSCLicense suspended for not following regulations
SkyFX : http://skyfx.comCySEC20,000 EUR fine for outsourcing services to Israel
UFX: http://ufx.comCySEC8,000 EUR fine for compliance failures
Forex Trend : http://fx-trend.comFMAFailed to withdraw money from their accounts
FCStone (no site)CFtCCivil Monetary Penalty of $140,000
IGCPm (no site)CFTC$100,000 fine and restitution damages of $447,342
KSF Trade: http://ksftrade.comFCAunauthorized trader in UK
CMC Markets http://cmcmarkets.com/enMASScolded over margin rates
FXPULP (no site)CySECBrokerage License Terminated
AGM Markets http://agmmarkets.comASICLicense Suspended for 6 months
Trade Union (no site)CKFINBlacklisted
Grandegoldens Pty Ltd.: http://grandegoldens.com/ASICWarning
Altamont Global (no site)CFTCLicense Revoked
Alpari UK China: http://alpari.com/cnKPMGFraudulent Traders
Hungary Securities Co. (no site)Hungary Central BankBank took over broker due to license suspension
Bank of Beirut: http://bankofbeirut.com/FCA$3.2 Million fine for improper communication
Chazon QTA Artists (no site)NFAPermanent Ban
Ftradition (no site)FCASuspected Seychelles Clone
Aviva Investors http://aviva.comFCA$2.6 million penalty
KGW Capital (no site)US Judge$3.9 penalty for running fraudulent currency fund
Talento Capital Markets: http://talentocapital.com/CySECNot licensed in Cyprus
Global Markets Ltd. Changed name to Interactive Brokerage Ltd. (no site)FSCChanged name after sanctions
Enfinium (no site)ASIClicense cancelled
Chikara FX: http://chikarafx.com/Ontario Securities CommissionWarning to avoid
Banc De Binary: http://bancdebinary.com/CySEC125 Million EUR fine for misleading regulator
Paragon FX and International Commodity Investor (no site)CFTCFined $250,000
Simple Trading Corp. http://simpletradelimited.com/CNMVwarning
Gold Coast Bullion: http://goldcoastbullionaustralia.com.auCFTC$9.6 million fine for restitution
Allied Markets (no site)CFTC$1 fine for FOREX Ponzi Scheme
AGF Markets: http://agfmarkets-arnaque.comFCAoperating without a license
GMT Markets: http://gmt-markets.comCNMVoperating without a license
SpotFN (no site)FMAoperating without a license
FXGL Capital (no site)FCAunauthorized forex trading
Wells Fargo Affiliates: http://wellsfargoaffiliates.com/FINRAFined
Wells Fargo Advisors: http://wfainet.com/FINRAFined
FXDD: http://fxdd.com/NFA$500,000 fine
Ftradition (no site)AFMSuspected Seychelles Clone
MFGlobal: http://mfglobal.comUS Courtssettlement for price manipulation
Monolith-Invest: http://monolith.nl/CRFINBlacklisted
Glen Jackson and Highlands Capital Management: http://highlandcapital.com/US Courts/CFTCPrevented from Registering with CFTC again
Peak Capital Management Group: http://pcmstrategies.com/CFTC$1.6 Million Fine
SAC Capital (no site)CFTC$1.2 Billion fine and license revoked.
Morgan Stanley http://morganstanley.comCFTC$280,000 fine for faults in KYC
Robare Group: http://robare-jones.comSECUndisclosed earnings and fined $440,000
Citi Group Global Markets: http://icg.citi.com/icg/global-markets/index.jsp/FINRA$1.85 Million Fine for Supervisory Violation
Bank of America: http://bofa.com/US Regulators$16.7 Billion for Countrywide and Merrill Lynch’s Role in 2008 Housing Crisis
Standard Chartered Bank: http://sc.com/NY State Department of Financial Services$300 Million penalty
Linkbrokers: http://linkbrokers.com/SEC$18 Million fee
5Markets: http://5markets.com/AMFUnauthorized license in Canada
247Binary: http://247binary.com/AMFUnauthorized license in Canada
AAAFX: http://aaafx.com/AMFUnauthorized license in Canada
777Binary: http://777binary.com/AMFUnauthorized license in Canada
AnyOption: http://anyoption.com/AMFUnauthorized license in Canada
AskoBid: http://askobid.com/AMFUnauthorized license in Canada
AvaFX: http://avafx.com/AMFUnauthorized license in Canada
AvaOption: http://avaoption.com/AMFUnauthorized license in Canada
Banc De Binary: http://bancdebinary.com/AMFUnauthorized license in Canada
Bforex: http://bforex.com/AMFUnauthorized license in Canada
FINEXO: http://finexo.com/AMFUnauthorized license in Canada
FiOptions: http://fioptions.com/AMFUnauthorized license in Canada
FOREXTRADA: http://forextrada.com/AMFUnauthorized license in Canada

👉 Dành cho bạn: Danh sách 100+ sàn giao dịch Forex bị tước giấy phép 

[Total: 0 Average: 0]

Viết một bình luận