Danh sách 1000+ sàn Forex lừa đảo và cách nhận dạng các thủ đoạn lừa đảo trong Forex từ giới IB đến sàn Forex bị thao túng
Rất nhiều báo chí, truyền thông đưa tin về Forex lừa đảo, tiền mất tật mang trong suốt đầu vừa có phần đúng vừa có phần sai. Phần đúng là vấn đề lừa đảo trên thị trường Forex Việt Nam rất phổ biến, xuất hiện nhan nhản khắp các trang mạng Facebook, Zalo…Phần sai là báo đài đánh đồng khái niệm đầu tư Forex và lừa đảo Forex thành một.
Để thảo luận vấn đề này một cách toàn vẹn nhất, mình xin chia nội dung làm ba phần:
- Phần 1: Các thủ đoạn lừa đảo Forex phổ biến (hơn 20+ kiểu lừa đảo mình quan sát thấy rõ)
- Phần 2: Đầu tư Forex có lừa đảo hay không
- Phần 3: Danh sách các sàn Forex lừa đảo được báo đài chỉ đích danh
20+ Các thủ đoạn sàn Forex lừa đảo
Forex tại Việt Nam là hình thức đầu tư không được cấp phép, không được giám sát, cho nên có thể thấy đây là môi trường rất dễ bị lợi dụng để dụ dỗ, lừa đảo (tương tự các chiêu bài đa cấp từng rầm rộ những năm trước). Những người mới tìm hiểu về Forex là đối tượng dễ bị lừa đảo nhất.
Ở đây, mình tạm chia thành một số nhóm lừa đảo Forex, theo giai đoạn nhà đầu tư tiếp xúc với thị trường bao gồm:
- Nhóm Nhân viên môi giới (Introducing Broker, IB)
- Nhóm sàn Forex lừa đảo
- Nhóm sàn Forex bị tước giấy phép
- Nhóm sàn Forex có giấy phép, nhưng thao túng sàn
🔔 Nên mở tài khoản chơi Forex ở đâu? Xem danh sách sàn forex tại Việt Nam
1. Nhân viên môi giới Forex lừa đảo (IB lừa đảo)
Không khó để bạn thấy hàng trăm IB trên các diễn đàn, Facebook, Zalo…ăn diện sáng sủa, chụp hình khoe xe, khoe tài khoản thắng vài nghìn đô. Bên cạnh đó, còn có các IB tặng tiền cho nhà đầu tư lên đến $200 khi mở tài khoản.
Đây là hình thức IB có dấu hiệu lừa đảo khá dễ nhận biết.
Thứ nhất: forex4you là một sàn Forex lừa đảo được đài truyền hình quốc gia chỉ đích danh
Thứ hai: các chương trình khuyến mãi cho người mới tuy được nhiều sàn Forex triển khai, nhưng chương trình lớn nhất (mình từng gặp) chỉ khoảng 50 USD. Các chương trình có giá trị lớn hơn đòi hỏi rất nhiều điều kiện để có thể được áp dụng, không hề dễ gì lấy được tiền từ người khác đâu bạn.
Các IB lừa đảo thường triển khai thủ đoạn gồm:
- Tạo phễu khách hàng qua điện thoại, Facebook, Zalo, Telegram…để tạo nhóm chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex, bán tín hiệu giao dịch.
- Sau khi có phễu “con mồi” họ sẽ dùng tài khoản Demo có giao dịch thắng để chụp lại, đăng bài tạo uy tín, đánh trực tiếp vào lòng tham của các thành viên trong nhóm.
- Khi có thành viên mở tài khoản giao dịch, họ sẽ hướng dẫn những thành viên mới, không biết gì về Forex dùng chiến lược scalping với khối lượng lớn, trong khi đây là chiến lược cực kỳ rủi ro, chỉ phù hợp với nhà đầu tư có vài năm giao dịch trở lên! Mục đích của việc này khiến họ kiếm thêm được nhiều hoa hồng, và bạn càng nhanh cháy tài khoản
- Không nói về rủi ro: bạn có biết là có hơn 90% nhà đầu tư Forex thua (con số thực tế có thể hơn). Không đơn giản để một IB vừa chân ướt chân ráo tham gia thị trường lại có thể thắng liên tục như vậy!
- Khoe khoang thành tích kiếm tiền dễ dàng: trong 10% nhà đầu tư có lợi nhuận còn lại, phần đông kiếm được chưa đến 100 USD một ngày!
Có người thắc mắc, tại sao một số trader lại rút được tiền khi giao dịch với các nhóm IB lừa đảo, đây là thủ đoạn rất tinh vi. Theo VTV, các nhóm này có các ông trùm đứng phía sau, có tài khoản giao dịch thật trên các sàn quốc tế, nên chúng có thể gửi tiền và rút tiền thông qua tài khoản admin.
Ngoài ra, một số dấu hiệu IB lừa đảo Forex bạn nên chú ý bao gồm:
- Tuổi đời quá trẻ, không thể hiện được kỹ năng, chiến lược giao dịch:
- Các khóa học mồi chài người mới
- Khớp lệnh giao dịch với khối lượng quá lớn
- Giao dịch với các tài sản quá lạ
- Giao dịch với các chiến lược cắt lời – giữ lỗ
- Hứa hẹn gỡ lỗ – Yêu cầu khách nạp tiền vào tài khoản nhiều hơn
2. Sàn giao dịch Forex lừa đảo
Đây là các sàn Forex không tên tuổi, mới được thành lập trong một vài năm gần đây để lừa đảo nhà giao dịch trong nước. Thủ đoạn của các sàn Forex lừa đảo hiện nay rất tinh vi, mô phỏng một sàn Forex uy tín từ khâu đăng ký doanh nghiệp offshore, đăng ký và cung cấp nền tảng MT4/MT5 cho nhà đầu tư, làm giả giấy phép từ CySEC, ASIC…
Mục đích là dụ nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, thao túng lệnh giao dịch để khiến họ cháy tài khoản nhanh chóng.
Vũ Đình Hùng – tạo nhiều sàn forex với tên Rforex, Yaibrker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website, kết nối với hệ thống MT4, MT5, Giao dịch đủ khối lượng (cực kỳ lớn) mới được rút tiền hoạt động lừa đảo tại Việt Nam và Campuchia từ 2018 đến nay.
Cũng theo VTV, hiện nay cả nước có hơn 240 sàn Forex lừa đảo, và một số vẫn đang hoạt động! Một con số quả là kinh khủng!
👉 Dành cho bạn: Danh sách hơn 1000 sàn Forex lừa đảo, bạn có thể tải về máy để kiểm tra xem sàn Forex bạn định đăng ký tài khoản có bị nêu tên là sàn lừa đảo không nhé!
3. Sàn Forex bị tước giấy phép
Để duy trì được giấy phép hoạt động từ các cơ quan giám sát như FCA, NFA, ASIC hay CySEC, các sàn Forex sẽ được kiểm tra định kỳ để xem có tuân thủ các quy tắc nghiệp vụ hay không, và trên thực tế đã có nhiều sàn Forex bị cảnh cáo, thậm chí tước giấy phép hoạt động do thao túng giá, hoặc có các hành vi bất lợi cho nhà đầu tư như:
- Không cho khách rút tiền theo quy định
- Giãn spread, làm khách mất nhiều tiền để hưởng lợi
- Gây khó khăn cho nhà giao dịch khi gặp tranh chấp
- Bị cơ quan giám sát cảnh cáo
- Không cho nhà giao dịch rút tiền
- Giả mạo giấy phép cơ quan giám sát
- Thực hiện chính sách không hợp lý đối với nhà giao dịch
- Hoạt động khi chưa có giấy phép
- Tạo nhiều khoản phí bất hợp lý
Một vài sàn Forex bị tước giấy phép trong năm qua gồm:
- 24option, TradeATF, Magnum FX và F1Markets bị CySEC tước giấy phép do sử dụng thông tin giả của những người nổi tiếng để PR
- Finteractive Limited bị FCA tước giấy phép do không thông tin về rủi ro khi đầu tư CFD cho nhà đầu tư.
- RealFXPro bị FCA tước giấy phép do xây dựng nhiều trang web lừa đảo
👉 Dành cho bạn: Danh sách 100+ sàn Forex bị tước giấy phép
4. Nhóm sàn Forex có giấy phép, nhưng thao túng sàn
Đây là các sàn Forex được cấp phép nhưng giới trader lên án rất nhiều về hành vi thao túng kết quả giao dịch của khách (thông qua giãn spread, treo lệnh giao dịch, kéo dài thời gian giao dịch gây trượt giá).
> Trượt Giá Là Gì? Tại Sao Bạn Cần Lưu Ý Trượt Giá (Slippage) Trong Forex?
Làm gì khi bạn đã lỡ đăng ký nạp tiền vào tài khoản ở sàn Forex lừa đảo
Nếu bạn đã không may nạp tiền lên các sàn Forex lừa đảo, điều thiết thực nhất bạn cần làm là ngưng giao dịch, tìm cách để rút số tiền ấy ra (nếu có thể), và lên tiếng cảnh giác cộng đồng để những người khác không gặp phải tình trạng tương tự như bạn.
Đầu tư Forex có lừa đảo hay không?
Đầu tư Forex có lừa đảo hay không? Như bạn thấy ở phần trên, quả thật có quá nhiều tình trạng lừa đảo Forex, và vấn đề này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy.
Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân nhà đầu tư vẫn là lựa chọn sàn Forex uy tín, được cấp phép và giám sát và hoạt động đủ lâu trong ngành trên tất cả các tiêu chí khác. Bạn nên cân nhắc thật nhiều lần trước các lời mời gọi vào các nhóm chia sẻ kinh nghiệm giao dịch, tặng tiền quá lớn…trên đời này miếng pho mát miễn phí chỉ có trên bẫy chuột mà thôi.
Danh sách các sàn Forex lừa đảo mới nhất
| Tên sàn Forex lừa đảo | Lý do |
| OT Capital | Bị cảnh báo bởi cơ quan tài chính ASIC. |
| EU Capital | Bắt nhà đầu tư nạp quá nhiều tiền để nuôi lệnh, gồng và giữ lệnh. |
| Multiply Market | Sàn này là phiên bản của Trading Technologies |
| ECN capital | Bị Cysec buộc tội vì không tuân theo những quy định của cơ quan tài chính này. |
| GBCFX | Không cho nhà đầu tư rút tiền khi giao dịch thành công. |
| BlueTrading | Sàn này bị tổ chức FCA tố cáo vì tự nhận mình có giấy phép từ cơ quan này, nhưng thực tế là không. |
| Forex365 Options | Phát sinh phí không theo một quy định nào. |
| Ferdinald Hill | Bị tổ chức IFSC cảnh báo, vì làm giấy phép giả. |
| FXCM | Vì những chính sách k hợp lý với người dùng, nên đã bị cáo buộc rời khỏi thị trường Mỹ. |
| OptionRally | Bị tước giấy phép ngày 3 tháng 5 năm 2017. |
Ngoài danh sách này, còn có hơn 1000+ sàn Forex lừa đảo đã được điểm đích danh.
Bạn có thể tải ngay danh sách tại link này và kiểm tra xem sàn Forex bạn đang hoặc chuẩn bị đăng ký mở tài khoản có phải là sàn lừa đảo không nhé.
| Forex broker + trang web | Cơ quan cấp phép | Lý do |
| North American Asset Management | CFTC | lừa đảo giao dịch kim loại |
| BlackfortFX (website eliminated?) | NZ High Court | mô hình ponzi |
| Fidelis Trading International/ http://fidelisinternationaltrading.com/en/ | New Zealand FMA | từ chối khách rút tiền |
| MarketsCT： http://marketct.com | FCA | tạo nhiều trang web lừa đảo |
| Capital Option http://capitaloption.com and SkyFx (không có web) | CIF | Vi phạm chính sách |
| Landmark Trade Ltd: http://landmarkglobal.com/landmark-trade-services/ and FXMARKER: http://fxmarker.com/our-company | CNMV | Giao dịch không giấy phép |
| Capital World Markets (không có web) | City of London Police | mô hình ponzi |
| MT Capital Partners (không có web) and FXPrivate Company (không có web) | IFSC Belize | Giao dịch không giấy phép |
| Xdirect Mumbai: http://xdirect.net | Indian Police | Giao dịch không giấy phép |
| MXTrade: http:mxtrade.com | Turkish Police | Cung cấp thông tin sai lệch cho khách |
| USG Capital Israel: https://www.usgcapital.co.il/ | Tel Aviv District Ct | Thu phí không phù hợp và không giấy phép |
| Utrade Premium (không có web) | Israeli Court | giả báo cáo tài chính |
| USG FOREX: http://usgforex.com | ASIC | giả giấy phép |
| JJ Bauer Asset Management: http://jj-bauer.com/ | London Police | giả giấy phép |
| IROM Brokers: http://ironbrokers.com | London Police | Operating without a license |
| IIB International Brokers: http://libfx.com/ | London Police | Using a Bulgarian Registered Entity to Lure Customers |
| AUSIEX: https://ausiex.com.au | ASIC | Failure to Respond to Infringement By Disciplinary Board |
| AlgoBanque: http://algobanque.com | FINMA | Invented a False Presence in Switzerland |
| 1B Capital FX (không có web) | CFTC | $50 million scheme. |
| Maxim Capital’s Assets: (không có web) | SFC | Misleading information to defraud investors |
| XFOREX | ASIC | Misleading advertising |
| FXCM : http://fxcm.com | AMF | 200,000 Euro Fine |
| Philip Mack Worley and McElhamen Group (không có web) | NFA | Misleading marketing materials |
| NZGFT : http://nzgft.com | ASIC | Deceptive Claims |
| Falcon Brokers: http://new.falconbrokers.com | CYSEC | Mismanaging Client Funds |
| Clone Websites of ABS Group: http://fxabs.com.au and http://www.fxabs.com | ASIC | Clone Websites |
| Millennium Capital: (không có web) | FBI | Judgment for financial mismanagement of client assets |
| Isik Menkul Degerler: http://isikmenkul.com | CMB | Violation of Principles of Investment Authority |
| EXANTE: https://exante.eu | Malta Court | Suspected Money Laundering |
| EXANTE: https://exante.eu | US SEC | $100 million insider trading |
| IRON FX: http://ironfx.com | CYSEC | Withdrawal Issues |
| GTC Tradeup (không có web) | ASIC | Ex-Director Banned of Bankrupt Company |
| Clone Company GGM: (không có web) | FCA | Using Another Firms License |
| SAXO Bank: http://saxobank.com | FSA | Reprimanded over SNB Crisis Handling |
| CommexFX (no site) | CySEC | Fine for Misleading Cyprus Regulators |
| Safecap | CySEC | 168,000 EUR fine for regulatory violations |
| CommexFX (no site) | CySEC | License suspended for endangering client’s interests |
| McElhannan Group (no site) | NFA | Violations |
| FXPrimus http://fxprimus.com | FSC | License suspended for not following regulations |
| SkyFX : http://skyfx.com | CySEC | 20,000 EUR fine for outsourcing services to Israel |
| UFX: http://ufx.com | CySEC | 8,000 EUR fine for compliance failures |
| Forex Trend: http://fx-trend.com | FMA | Failed to withdraw money from their accounts |
| FCStone (no site) | CFtC | Civil Monetary Penalty of $140,000 |
| IGCPm (no site) | CFTC | $100,000 fine and restitution damages of $447,342 |
| KSF Trade: http://ksftrade.com | FCA | unauthorized trader in UK |
| CMC Markets http://cmcmarkets.com/en | MAS | Scolded over margin rates |
| FXPULP (no site) | CySEC | Brokerage License Terminated |
| AGM Markets http://agmmarkets.com | ASIC | License Suspended for 6 months |
| Trade Union (no site) | CKFIN | Blacklisted |
| Grandegoldens Pty Ltd.: http://grandegoldens.com/ | ASIC | Warning |
| Altamont Global (no site) | CFTC | License Revoked |
| Alpari UK China: http://alpari.com/cn | KPMG | Fraudulent Traders |
| Hungary Securities Co. (no site) | Hungary Central Bank | Bank took over broker due to license suspension |
| Bank of Beirut: http://bankofbeirut.com/ | FCA | $3.2 Million fine for improper communication |
| Chazon QTA Artists (no site) | NFA | Permanent Ban |
| Ftradition (no site) | FCA | Suspected Seychelles Clone |
| Aviva Investors http://aviva.com | FCA | $2.6 million penalty |
| KGW Capital (no site) | US Judge | $3.9 penalty for running fraudulent currency fund |
| Talento Capital Markets: http://talentocapital.com/ | CySEC | Not licensed in Cyprus |
| Global Markets Ltd. Changed name to Interactive Brokerage Ltd. (no site) | FSC | Changed name after sanctions |
| Enfinium (no site) | ASIC | license cancelled |
| Chikara FX: http://chikarafx.com/ | Ontario Securities Commission | Warning to avoid |
| Banc De Binary: http://bancdebinary.com/ | CySEC | 125 Million EUR fine for misleading regulator |
| Paragon FX and International Commodity Investor (no site) | CFTC | Fined $250,000 |
| Simple Trading Corp. http://simpletradelimited.com/ | CNMV | warning |
| Gold Coast Bullion: http://goldcoastbullionaustralia.com.au | CFTC | $9.6 million fine for restitution |
| Allied Markets (no site) | CFTC | $1 fine for FOREX Ponzi Scheme |
| AGF Markets: http://agfmarkets-arnaque.com | FCA | operating without a license |
| GMT Markets: http://gmt-markets.com | CNMV | operating without a license |
| SpotFN (no site) | FMA | operating without a license |
| FXGL Capital (no site) | FCA | unauthorized forex trading |
| Wells Fargo Affiliates: http://wellsfargoaffiliates.com/ | FINRA | Fined |
| Wells Fargo Advisors: http://wfainet.com/ | FINRA | Fined |
| FXDD: http://fxdd.com/ | NFA | $500,000 fine |
| Ftradition (no site) | AFM | Suspected Seychelles Clone |
| MFGlobal: http://mfglobal.com | US Courts | settlement for price manipulation |
| Monolith-Invest: http://monolith.nl/ | CRFIN | Blacklisted |
| Glen Jackson and Highlands Capital Management: http://highlandcapital.com/ | US Courts/CFTC | Prevented from Registering with CFTC again |
| Peak Capital Management Group: http://pcmstrategies.com/ | CFTC | $1.6 Million Fine |
| SAC Capital (no site) | CFTC | $1.2 Billion fine and license revoked. |
| Morgan Stanley http://morganstanley.com | CFTC | $280,000 fine for faults in KYC |
| Robare Group: http://robare-jones.com | SEC | Undisclosed earnings and fined $440,000 |
| Citi Group Global Markets: http://icg.citi.com/icg/global-markets/index.jsp/ | FINRA | $1.85 Million Fine for Supervisory Violation |
| Bank of America: http://bofa.com/ | US Regulators | $16.7 Billion for Countrywide and Merrill Lynch’s Role in 2008 Housing Crisis |
| Standard Chartered Bank: http://sc.com/ | NY State Department of Financial Services | $300 Million penalty |
| Linkbrokers: http://linkbrokers.com/ | SEC | $18 Million fee |
| 5Markets: http://5markets.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| 247Binary: http://247binary.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| AAAFX: http://aaafx.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| 777Binary: http://777binary.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| AnyOption: http://anyoption.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| AskoBid: http://askobid.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| AvaFX: http://avafx.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| AvaOption: http://avaoption.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| Banc De Binary: http://bancdebinary.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| Bforex: http://bforex.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| FINEXO: http://finexo.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| FiOptions: http://fioptions.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
| FOREXTRADA: http://forextrada.com/ | AMF | Unauthorized license in Canada |
👉 Dành cho bạn: Danh sách 100+ sàn giao dịch Forex bị tước giấy phép
Nicky Minh là một copywriter và là trader với 5+ năm kinh nghiệm làm việc cho các broker quốc tế và tham gia đầu tư vào thị trường chỉ số chứng khoán và tiền mã hóa. Nicky Minh cho rằng, mỗi thị trường đầu tư đều có tiềm năng lợi nhuận và rủi ro khác nhau. Nếu bạn xác định sẽ đầu tư tài chính, bạn cần hiểu rõ thị trường, tích lũy kiến thức và có kỷ luật đầu tư để đi đường dài.
